Ang Customer Due Diligence (CDD) ay isinasagawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod, MALIBAN SA:
Answer (1)
Paagsasagawa ng Customer Due DiligencePagkilala sa customer (KYC) – Humihingi ng valid ID, address, at iba pang personal info.Pagsusuri sa layunin ng account – Bakit gusto ng customer magkaroon ng account.Pag-verify ng impormasyon – Tinitingnan kung totoo at tama ang detalye.Pagsusubaybay sa transaksyon – Regular na tinitingnan ang paggamit ng account.Hindi Itinuturing na Customer Due DiligenceHindi nagbibigay ng tamang ID o info ang customer.Gumagamit ng alias o maling pangalan.Tumangging ipaliwanag ang layunin ng transaksyon.Ayaw magpa-verify o magpakita ng dokumento.
